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Peláez Martos, José María.

Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales / José María Peláez Martos. - Valencia : CISS, 2012. - 642 p. ; 24 cm.+ cd-rom

"Contenido actualizado a octubre de 2012"

Incluye: texto concordado de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

1. Cuadro-resumen de la prevención del blanqueo de capitales -- 2. Formularios y escritos -- 3. Conceptos básicos -- 4. Sujetos obligados -- 5. Contenido de las obligaciones -- 6. Anexo normativo

ISBN: 9788499544663

Subjects--Corporate Names:
España Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 2010.

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero --Leyes y legislación --España.

Dewey Class. No.: 344.0546 / P381m