La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
José Miguel Espinosa Infante.
- Madrid : Dykinson, 2012.
- 597 p.
1. Introducción -- 2. Normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales -- 3. Conceptos del blanqueo de capitales -- 4. Los notarios como sujetos obligados al cumplimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales -- 5. Ámbito objetivo de aplicación notarial de la normativa de prevención del blanqueo de capitales -- 6. Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios -- 7. Obligaciones legales gestionadas directamente por el OCP -- 8. Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España -- 9. Retenciones a cuenta del pago del impuesto sobre la renta en las transmisiones de inmuebles efectuadas por no residentes -- Bibliografía consultada