Delito fiscal y blanqueo de capital : introducción a la delincuencia económica /
José Manuel Ferro Veiga.
- Alcalá la Real (Jaén) : Formación Alcalá, 2013.
- 117 p. ; 24 cm.
- Criminología .
Incluye referencias bibliográficas.
1. El delito fiscal -- 2. El procedimiento inspector frente al delito contra la Hacienda Pública: tramitación -- 3. Los obligados al pago de la deuda tributaria -- 4. sucesores de la deuda tributarias -- 5. Responsables tributarios -- 6. Declaraciones informativas -- 7. Blanqueo de capital: tipificación y métodos 8. Respuesta legislativa nacional ante el blanqueo de capitales -- 9. Respuesta internacional ante el blanqueo de capitales -- 10. Personas jurídicas utilizadas en la planificación fiscal internacional -- 11. Paraísos fiscales -- 12. Prevención del blanqueo de capitales en el sector financiero -- 13. Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales -- Glosario -- Bibliografía
9788415796213
Fraude fiscal--España. Blanqueo de dinero--España. Delitos fiscales--España.