Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos /
Jorge L. Romo.
- 2a ed.
- México : Ubijus, 2013.
- 503 p. ; 23 cm.
- Lavado de activos .
- Lavado de activos .
Prólogo -- Prólogo a la segunda edición -- Preámbulo -- Preámbulo a la segunda edición -- Primera parte. Delincuencia organizada -- segunda parte. Lavado de dinero -- Tercera parte. Sector casinos -- Comentarios finales -- Anexos -- Cuadro comparativo de iniciativas de Ley en materia de juegos y sorteos -- Ley federal para la Prevencíón e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -- Las nuevas recomendaciones del GAFI de 2012 -- Fuentes
9786078127511
Delincuencia organizada Lavado de dinero Dinero--Leyes y legislación --Medidas penales