Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario : un análisis crítico /
José Luis González Cussac, dir.; Antonio Fernández Hernández, coord.
- Valencia: Tirant lo Blanch, 2009.
- 369 p. ; 22 cm.
- Tirant monografías ; 666 .
El blanqueo de capitales en Tailandia y el sistema bancario clandestino: cooperación internacional y asistencia mutua.-- La financiación del terrorismo en derecho español. el ejercicio de la abogacía en el contexto de la lucha antiterrorista.-- Protección del secreto profesional dela bogado en España u ejercicio del derecho de defensa a la luz de las directivas 2001/97 y 2005/60 del parlamento europeo y del consejo.-- Financiación del terrorismo y responsabilidad penal en derecho español.-- Prevención y represión de la financiación del terrorismo en Estados Unidos y España: un análisis comparado.-- Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.-- El nuevo delito de financiación del terrrorismo: consideraciones acerca de su necesidad y conveniencia.-- La insurgencia del sur de Tailandia: financiación de un conflicto permanente.-- La investigación policial en el blanqueo de capitales.-- Financiación del terrorismo.-- Fallos en la legislación financiera y tributaria que pueden facilitar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.-- Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico.-- El delito de blanqueo de capitales en tiempos de crisis.-- Anexos.
9788498767124
Terrorismo--Financiación.--España Lavado de dinero--España. Secreto bancario--España.