Blanqueo y antiblanqueo de capitales : cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado /
Antonio García Noriega
- 3a. ed.
- Madrid : Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2014.
- 471 p.
I. Conceptos básicos.-- II. Aproximación al blanqueo elemental.-- III. Organismos antiblanqueo.-- V. La posición del estado español contra el blanqueo de capitales.-- VI. Normativa y política antiblanqueo de la Unión Europea.-- VII. La posición de los abogados.-- VIII. La peculiaridad británica: caballo de troya del blanqueo?.-- IX. ¿Es efectivo el antiblanqueo?.-- X. Epílogo para la tercera edición.-- Apéndices.-- Bibliografía.