Lavado de dinero /
por Michel Higuera, Ambrosio
; Ávila Torres, Fabián.
Tipo de material: 
LibroEditor: México: Porrúa, 2020Descripción: 389 p.Tema(s): Lavado de dinero -- Delitos
Contenidos:
Abreviaturas.-- Introducción.-- I. Concepto y origen.-- II. Justificación internacional.-- III. Antecedentes legislativos del delito de lavado de dinero en México.-- IV. Prevención del delito de lavado de dinero (normativa).-- V. Autoridades competentes para denunciar y perseguir el delito de lavado de dinero.-- VI. Bien jurídico tutelado.-- VII. El delito previo o determinante del lavado de dinero.-- VIII. El tipo penal de lavado de dinero.-- IX. Requisitos de procedibilidad y prescripción.
| Tipo de ítem | Ubicación | Colección | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Libros |
Colección General | 345.720268 M623l (Navegar estantería) | Disponible | Inventario 24 |
Navegando Biblioteca del Poder Judicial del Estado de Michoacán Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
| 345.720268 J614p El peculado / | 345.720268 M357d 1998 Delitos bancarios / | 345.720268 M357d 2002 Delitos bancarios / | 345.720268 M623l Lavado de dinero / | 345.720268 M939d 1999 Delitos de quiebra / | 345.720268 M971d Delitos informáticos : | 345.720268 N316a Análisis de los delitos informáticos / |
Abreviaturas.-- Introducción.-- I. Concepto y origen.-- II. Justificación internacional.-- III. Antecedentes legislativos del delito de lavado de dinero en México.-- IV. Prevención del delito de lavado de dinero (normativa).-- V. Autoridades competentes para denunciar y perseguir el delito de lavado de dinero.-- VI. Bien jurídico tutelado.-- VII. El delito previo o determinante del lavado de dinero.-- VIII. El tipo penal de lavado de dinero.-- IX. Requisitos de procedibilidad y prescripción.
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