Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales : abogados, auditores y economistas /
José Antonio Pena Beiroa ; prólogo, Juan Miguel del Cid Gómez.
- Santiago de Compostela : Andavira, 2012.
- 274 p. ; 24 cm
Incluye referencias bibliográficas.
Abreviaturas y siglas más utilizadas -- 2. Prólogo -- 3. Introducción -- 4. Concepto de Blanqueo de Capitales -- 5. Abogados, auditores y economistas que deben implantar sistemas de prevención de blanqueo de capitales -- 6. Obligaciones de la prevención del blanqueo de capitales para abogados y economistas --- 7. Identificación de clientes -- 8. Examen de operaciones sospechosas -- 9. Medidas de control interno --10 . Evaluación y gestión de riesgos: enfoque basado en el riesgo -- 11. Conservación de documentos -- 12. Colaboración con el Sepblac -- 13. Confidencialidad, exención de responsabilidad, idoneidad de empleados y directivos y filiales en otros países -- 14. Formación -- 15 Examen anual por experto externo -- 16. Régimen sancionador -- 17. Indicadores de operaciones de riesgo -- 18. Bibliografía -- 19. Apéndice documental
9788484086765
Blanqueo de dinero--España. Terrorismo--Finanzas--España Fraude fiscal--España.