| 000 -Líder |
|---|
| Campo fijo de descripción fija |
01717nam a22002297a 4500 |
| 005 - Fecha y hora de la última transacción |
|---|
| Campo de control |
20240529170440.0 |
| 008 - Elementos de longitud fija -- Información general |
|---|
| Campo fijo de descripción fija -- Información general |
150223s2012 sp ||||| b||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - Isbn |
|---|
| Número Internacional Normalizado del libro |
9788484086765 |
| 043 ## - Código de área geográfica |
|---|
| Código del area geográfica |
e-sp--- |
| 082 04 - Número de clasificación decimal Dewey |
|---|
| Número de la edición del Dewey |
21 |
| Número de clasificación |
344.0546 |
| Clave de autor-Numero de item |
P397m |
| 100 1# - Entrada principal -- Nombre personal |
|---|
| Nombre personal |
Pena Beiroa, José Antonio. |
| 9 (RLIN) |
9590 |
| 245 10 - Mención del título |
|---|
| Idioma de una obra |
Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales : |
| Parte restante del título - Subtitulo |
abogados, auditores y economistas / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
José Antonio Pena Beiroa ; prólogo, Juan Miguel del Cid Gómez. |
| 260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Santiago de Compostela : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Andavira, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2012. |
| 300 ## - Descripción física |
|---|
| Extensión |
274 p. ; |
| Dimensiones |
24 cm |
| 504 ## - Nota de bibliografía, Etc. |
|---|
| Nota de bibliografía, etc |
Incluye referencias bibliográficas. |
| 505 0# - Nota de contenido con formato preestablecido |
|---|
| Nota de contenido con formato preestablecido |
Abreviaturas y siglas más utilizadas -- 2. Prólogo -- 3. Introducción -- 4. Concepto de Blanqueo de Capitales -- 5. Abogados, auditores y economistas que deben implantar sistemas de prevención de blanqueo de capitales -- 6. Obligaciones de la prevención del blanqueo de capitales para abogados y economistas --- 7. Identificación de clientes -- 8. Examen de operaciones sospechosas -- 9. Medidas de control interno --10 . Evaluación y gestión de riesgos: enfoque basado en el riesgo -- 11. Conservación de documentos -- 12. Colaboración con el Sepblac -- 13. Confidencialidad, exención de responsabilidad, idoneidad de empleados y directivos y filiales en otros países -- 14. Formación -- 15 Examen anual por experto externo -- 16. Régimen sancionador -- 17. Indicadores de operaciones de riesgo -- 18. Bibliografía -- 19. Apéndice documental |
| 650 #4 - Asiento secundario de materia--Termino temático |
|---|
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada |
Blanqueo de dinero |
| Subdivisión geográfica |
España. |
| 9 (RLIN) |
9591 |
| 650 #4 - Asiento secundario de materia--Termino temático |
|---|
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada |
Terrorismo |
| Subdivisión geográfica |
España |
| Subdivisión general |
Finanzas |
| 9 (RLIN) |
9592 |
| 650 #4 - Asiento secundario de materia--Termino temático |
|---|
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada |
Fraude fiscal |
| Subdivisión geográfica |
España. |
| 9 (RLIN) |
9593 |
| 700 1# - Asiento Secundario--Nombre personal |
|---|
| Nombre personal |
Cid Gómez, Juan Miguel del. |
| 9 (RLIN) |
9594 |
| Término de relación |
prol. |
| 942 ## - Entrada de materiales agregado (KOHA-TIPO DE MATERIAL) |
|---|
| Forma de clasificacion |
|
| Tipo de Material (KOHA) |
Libros |