Tipo de ítem | Ubicación | Colección | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento |
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Libros | Colección General | 344.0546 E775p (Navegar estantería) | Disponible | Inventario 24 |
344.0546 B641b 2012 El blanqueo de capitales / | 344.0546 C743p 2012 III Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero / | 344.0546 C743p 2014 IV Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero / | 344.0546 E775p La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial / | 344.0546 F368d Delito fiscal y blanqueo de capital : | 344.0546 P381m Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales / | 344.0546 P397m Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales : |
1. Introducción -- 2. Normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales -- 3. Conceptos del blanqueo de capitales -- 4. Los notarios como sujetos obligados al cumplimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales -- 5. Ámbito objetivo de aplicación notarial de la normativa de prevención del blanqueo de capitales -- 6. Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios -- 7. Obligaciones legales gestionadas directamente por el OCP -- 8. Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España -- 9. Retenciones a cuenta del pago del impuesto sobre la renta en las transmisiones de inmuebles efectuadas por no residentes -- Bibliografía consultada
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