Delito fiscal y blanqueo de capital : introducción a la delincuencia económica /
por Ferro Veiga, José Manuel
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Tipo de material: 
LibroSeries: Criminología.Editor: Alcalá la Real (Jaén) : Formación Alcalá, 2013Descripción: 117 p. ; 24 cm.ISBN: 9788415796213.Tema(s): Fraude fiscal -- España | Blanqueo de dinero -- España | Delitos fiscales -- España| Tipo de ítem | Ubicación | Colección | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento |
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 Libros |
Colección General | 344.0546 F368d (Navegar estantería) | Disponible | Inventario 24 |
Navegando Biblioteca del Poder Judicial del Estado de Michoacán Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
| 344.0546 C743p 2012 III Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero / | 344.0546 C743p 2014 IV Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero / | 344.0546 E775p La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial / | 344.0546 F368d Delito fiscal y blanqueo de capital : | 344.0546 P381m Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales / | 344.0546 P397m Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales : | 344.0572 O771d El delito de lavado de dinero / |
Incluye referencias bibliográficas.
1. El delito fiscal -- 2. El procedimiento inspector frente al delito contra la Hacienda Pública: tramitación -- 3. Los obligados al pago de la deuda tributaria -- 4. sucesores de la deuda tributarias -- 5. Responsables tributarios -- 6. Declaraciones informativas -- 7. Blanqueo de capital: tipificación y métodos 8. Respuesta legislativa nacional ante el blanqueo de capitales -- 9. Respuesta internacional ante el blanqueo de capitales -- 10. Personas jurídicas utilizadas en la planificación fiscal internacional -- 11. Paraísos fiscales -- 12. Prevención del blanqueo de capitales en el sector financiero -- 13. Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales -- Glosario -- Bibliografía
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