Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos /
por Romo, Jorge L
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Tipo de material: 
LibroSeries: Lavado de activos.Editor: México : Ubijus, 2013Edición: 2a ed.Descripción: 503 p. ; 23 cm.ISBN: 9786078127511.Tema(s): Delincuencia organizada | Lavado de dinero | Dinero -- Leyes y legislación -- Medidas penales
Contenidos:
Prólogo -- Prólogo a la segunda edición -- Preámbulo -- Preámbulo a la segunda edición -- Primera parte. Delincuencia organizada -- segunda parte. Lavado de dinero -- Tercera parte. Sector casinos -- Comentarios finales -- Anexos -- Cuadro comparativo de iniciativas de Ley en materia de juegos y sorteos -- Ley federal para la Prevencíón e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -- Las nuevas recomendaciones del GAFI de 2012 -- Fuentes
| Tipo de ítem | Ubicación | Colección | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Libros |
Colección General | 344.0542 R766p 2013 (Navegar estantería) | Disponible | Inventario 24 |
Navegando Biblioteca del Poder Judicial del Estado de Michoacán Estantes , Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
| 344.052 U54a Una propuesta alternativa de regulación del uso de la fuerza policial. | 344.05242 G146a Amparos y coberturas de la salud : | 344.0542 R766p Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos / | 344.0542 R766p 2013 Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos / | 344.054546 M298t El tráfico de drogas y la atipicidad de su tenencia / | 344.0546 B641b 2012 El blanqueo de capitales / | 344.0546 C743p 2012 III Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero / |
Prólogo -- Prólogo a la segunda edición -- Preámbulo -- Preámbulo a la segunda edición -- Primera parte. Delincuencia organizada -- segunda parte. Lavado de dinero -- Tercera parte. Sector casinos -- Comentarios finales -- Anexos -- Cuadro comparativo de iniciativas de Ley en materia de juegos y sorteos -- Ley federal para la Prevencíón e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -- Las nuevas recomendaciones del GAFI de 2012 -- Fuentes
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